Wie denkt aan misdaadbestrijding, ziet waarschijnlijk een politieagent of een officier van justitie voor zich. Maar wist u dat ook de notaris een cruciale rol speelt in de strijd tegen financiële criminaliteit? Als poortwachter van het financiële stelsel helpt de notaris om witwassen en fraude te voorkomen.
Onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is de notaris verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Dit betekent dat wij bij bepaalde transacties extra alert moeten zijn en soms diep moeten doorvragen. Bijvoorbeeld wanneer iemand onroerend goed wil kopen of aandelen van een bedrijf overdraagt. Waar komt het geld vandaan? Kloppen de verklaringen met de werkelijkheid? Als iets niet pluis lijkt, mogen wij niet zomaar een akte passeren. Dit kan soms leiden tot ongemakkelijke gesprekken, maar deze controle is noodzakelijk. Criminelen zoeken immers manieren om illegaal verkregen geld in de legale economie te brengen. De notaris vormt een belangrijke verdedigingslinie tegen deze praktijken. Door verdachte situaties te signaleren en te melden, draagt de notaris bij aan een integere samenleving. Misdaadbestrijding is dus allang niet meer alleen een taak van politie en justitie. Ook in de notariskantoren wordt dagelijks gewerkt aan een schoner financieel systeem. Zo bewaken wij niet alleen de rechtszekerheid, maar ook de integriteit van onze economie.
Mantel&Voors Notarissen en Mediators Andijk 0228-592224/Benningbroek 0229-591264